Las criptomonedas vuelven a ser protagonistas, pero esta vez en las páginas policiales. Alemania ha desmantelado por completo la plataforma eXch, una criptoexchange acusada de facilitar el lavado de dinero de origen cibernético.
Sí, otro golpe más a la confianza en los exchanges que operan sin supervisión.
Qué hizo eXch para ganarse una redada
La Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA) incautó servidores, datos y criptomonedas valoradas en más de 38 millones de dólares, en lo que ya es la tercera mayor confiscación digital en la historia del país.
La plataforma eXch, según el BKA, no aplicaba políticas KYC (Know Your Customer), lo que la convirtió en un paraíso para el dinero sucio de cibercriminales.
Desde su fundación, eXch movió aproximadamente 1.900 millones de dólares en criptos, muchas de ellas presuntamente provenientes de delitos informáticos.
Conexiones peligrosas: Lazarus y el mega hackeo a Bybit
La historia se pone aún más turbia al conectar a eXch con el grupo de hackers norcoreano Lazarus, el mismo que está detrás del robo de 1.500 millones de dólares a la plataforma Bybit en febrero de 2025.
Las autoridades sospechan que parte de esos fondos fueron lavados a través de eXch, aunque la empresa lo negó rotundamente en su momento, calificando las transacciones sospechosas como “casos aislados”.
Spoiler: Nadie les creyó.
Por qué se cierra justo ahora
eXch ya había anunciado que cerraría operaciones el 1 de mayo de 2025, probablemente anticipándose al tsunami legal.
Pero eso no impidió que el BKA se adelantara y ejecutara un operativo relámpago: servidores incautados, 8 TB de datos asegurados y todos los dominios de eXch intervenidos con un banner oficial.
Qué sigue a continuación
Aunque la plataforma ya no está activa, la información recopilada por las autoridades podría ser clave para:
- Rastrear fondos robados
- Identificar a usuarios involucrados en lavado de dinero
- Procesar a los operadores por crimen organizado y comercio ilegal
¿Tienes criptos en exchanges? Revisa si cumplen con normativas como KYC y AML (Anti-Money Laundering). Mejor prevenir que ver tus fondos congelados o peor aún, comprometidos.