El Servicio Secreto de EE. UU. ha confiscado el dominio de la criptobolsa rusa sancionada Garantex, en colaboración con la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI y Europol.
Otros organismos de aplicación de la ley involucrados en esta acción incluyen la Policía Nacional de los Países Bajos, la Policía Criminal Federal Alemana, la Oficina del Fiscal General de Frankfurt, la Policía Criminal Nacional de Estonia y la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia.
Suspensión de Servicios y Bloqueo de Carteras
Hoy mismo, Garantex también se vio obligada a suspender sus servicios después de que Tether bloqueó sus billeteras digitales tras ser sancionada por la Unión Europea como parte de su 16° paquete de sanciones contra Rusia, que afecta a 542 individuos y entidades.
“Tenemos malas noticias. Tether entró en la guerra contra el mercado criptográfico ruso y bloqueó nuestras billeteras por un monto de más de 2.5 mil millones de rublos“, dijo el equipo de Garantex en una publicación de Telegram el jueves.
“Suspenderemos temporalmente todos los servicios, incluida la búsqueda de criptomonedas, mientras todo el equipo resuelve este problema. ¡Estamos luchando y no nos rendimos!
Les llamamos la atención sobre el hecho de que ahora todo USDT en billeteras rusas está en riesgo.”
Acción de Confiscación del Dominio ⚖️
Después de incautar el dominio garantex[.]org el Servicio Secreto también cambió los servidores de nombres a ns1.usssdomainseizure.com y ns2.usssdomainseizure.com.
Antecedentes de Garantex
El intercambio ruso ya había sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en abril de 2022, después de que más de 100 millones de dólares en transacciones de Garantex se vincularan con mercados darknet y actores del crimen cibernético, incluida la infame operación Conti Ransomware-as-a-Service (RaaS) y el mercado Hydra en la dark web.
Problemas de Cumplimiento y Licencia Perdida
Garantex perdió su licencia para proporcionar servicios de moneda virtual en febrero de 2022, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia encontrara vínculos entre Garantex y billeteras usadas en actividades criminales, además de graves problemas de cumplimiento con las políticas de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contrarrestar la Financiación del Terrorismo (CFT).
A pesar de perder la licencia estonia, Garantex continuó operando mediante medios cuestionables.
Sanciones a Otras Criptoempresas
Dos años después, en 2024, OFAC sancionó los intercambios Cryptex y PM2BTC por lavado de dinero para bandas de ransomware rusas y otros grupos de ciberdelincuentes. También se dirigió a las plataformas Bitpapa, TOEP y Crypto Explorer en marzo de 2024 y designó a los servicios de mezcla de criptomonedas Sinbad, Tornado Cash y Blender.io por lavar dinero para el grupo de hackeo norcoreano Lazarus.