Las autoridades indias arrestaron a Aleksej Besciokov, cofundador y uno de los administradores de la criptobolsa rusa Garantex, mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Varkala (India).
Según el periodista de ciberseguridad Brian Krebs, el ciudadano lituano de 46 años y residente en Rusia fue detenido el martes por la tarde por la policía del estado de Kerala bajo la ley de extradición del país.
Acusaciones en EE.UU.: lavado de dinero y más ⚖️
Besciokov (alias “proforg” y “iram”) administró Garantex junto con Aleksandr Mira Serda (ruso de 40 años y residente en Emiratos Árabes Unidos) entre 2019 y 2025.
El viernes, ambos fueron acusados en EE.UU. por:
✅ Facilitar el lavado de dinero para organizaciones criminales (pena máxima: 20 años de prisión).
✅ Violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (20 años).
✅ Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia (5 años).
Según documentos judiciales, Besciokov y Mira Serda sabían que su criptobolsa se utilizaba para lavar dinero del crimen organizado y facilitar delitos como:
Hackeos y ransomware.
Tráfico de drogas.
☠️ Financiamiento del terrorismo.
Golpe a Garantex: incautación de dominios y fondos
El jueves, el Servicio Secreto de EE.UU. y el DOJ incautaron:
Dominios de Garantex: Garantex[.]org, Garantex[.]io y Garantex[.]academy.
Servidores operativos en una acción conjunta con Alemania y Finlandia.
$26 millones en fondos utilizados para actividades ilícitas.
Banner de incautación de Garantex (BleepingComputer)
Además, Garantex suspendió sus servicios el jueves después de que Tether bloqueó sus billeteras digitales, como parte del 16.º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Historial de sanciones de Garantex
⚠️ Sancionado por el Tesoro de EE.UU. en abril de 2022 tras ser vinculado con transacciones por más de $100 millones en mercados oscuros y ciberdelincuentes como:
- Conti Ransomware-as-a-Service (RaaS).
- Mercado clandestino Hydra (ya incautado).
Desde 2022, Garantex ha movido más de $60 mil millones en criptotransacciones sancionadas y $96 mil millones en total, según la firma de análisis Elliptic.
Garantex también ha sido usado para evadir sanciones por élites rusas y lavar dinero del crimen cibernético, incluyendo ransomware, mercados en la darknet y robos vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte.